По данным следствия директор минераловодской компании «Стройтранс» с января 2012 по декабрь 2014 года не перечислил 5,8 млн. рублей налогов на доходы физических лиц и добавленную стоимость, представляя в налоговый орган ложные декларации. Кроме того весь 2014 год, чтобы скрыть денежные средства, подозреваемый осуществлял расчеты через счета третьих организаций-дебиторов, минуя расчетные счета своей фирмы. По такой схеме директор сокрыл 13 млн рублей. В ходе предварительного следствия также установлено, что подозреваемый не выплачивал заработную плату 60 работникам предприятия. Общая сумма задолженности составила более 6 миллионов рублей. Уголовные дела возбуждены по факту преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента), ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов), ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).
